BAE:欺诈办公室没有耐心

时间:2019-10-08
作者:应轳务

寻求司法部长同意起诉BAE的举动发生在武器公司的秘密离岸融资基金网络首次由卫报在一系列长期调查中披露六年之后。

BAE在英属维尔京群岛的离岸避风港设立了未申报的子公司。

在劳埃德银行(Lloyds Bank)的帮助下,BAE的红钻实体秘密通过世界各地的数亿英镑付款。 通常,现金将转移到另一家匿名的巴拿马注册公司,在瑞士拥有秘密所有者和银行账户。 在那之后,钱被设计成一个谜。

当首次承担起试图调查像BAE这样一个有影响力的武器制造商的繁重任务时,它发现红钻现金最终落入BAE中间人的口袋,称为“代理商”或“顾问”。

“证券及期货条例”怀疑,通过进一步隐瞒和通过列支敦士登这样臭名昭着的金融黑洞进行洗钱,贿赂最终可能会触及购买BAE武器和战机的国家的政治家或官员。

从历史上看,这是英国与外国合作的方式; 在国内尊重的诚信规则根本不适用于国外。

但在2001年,英国通过了专门禁止外国贿赂的立法。 证券及期货条例的当时的董事罗伯特·沃德尔接受了挑战,但他的腐败调查开始危及该机构的存在。

2006年,托尼·布莱尔政府关闭了向沙特王室出售Tornado战机的调查,这笔交易已经持续了20年,并为BAE带来了430亿英镑的收入。

指控显示,10亿英镑和一架私人空中客车飞机被转移到沙特王子的儿子班达尔王子。 另有10亿英镑被转移到与杰出沙特有关的瑞士账户。

在BAE游说之后,布莱尔表示,SFO的沙特调查危及“国家安全”,并威胁到BAE工厂所在的主要北方选区的选民职位。

这种政治干预在全世界引起轩然大波。 证券及期货条例受到羞辱和削弱。 英国备受吹捧的声称打击外国贿赂的说法岌岌可危,BAE的调查似乎已经被扼杀。

当时的司法部长戈德史密斯勋爵(Lord Goldsmith)与沃德尔(Wardle)发生冲突后,决定对该机构的表现进行详细审查。

据报道,随后的一项审查将“证券及期货条例”描述为“士气低落,表现不佳”,“管理层和领导力不足”。

沃德尔去年4月辞去董事职务,由英国税务海关总署高级调查员理查德奥尔德曼接替。

这位温文尔雅的56岁大律师让人们知道,他所看到的大部分内容并没有给他留下深刻的印象。 他说他想摆脱SFO笨拙的形象,并清除了许多资深的检察官和经理。

调查人员被允许继续深入研究涉及四个政治敏感度较低的国家的BAE贿赂指控:坦桑尼亚, ,南非和罗马尼亚。 奥尔德曼将注意力转向未完成的BAE案件。 他经历了四年的调查员档案。

他的判决很严厉。 他说,证据的质量并没有达到标准。 根据同事们的说法,他认为团队分散在未经调整的“生产订单”中,要求BAE披露文件,并且在没有得出正确结论的情况下进入和退出潜在客户。

去年秋天,他带来了一位前税务与海关调查员凯斯麦卡锡(Keith McCarthy)负责外国贿赂案件的具体指示,以“整理”BAE调查。 他的任务是重振那些工作受到严厉批评的调查人员。

今年4月,麦卡锡与BAE举行了为期两周的密集私人谈判,BAE由Linklaters和Allen&Overy两位市律师代理。

他相信证券及期货条例现已设法获得更有力的证据。 他列出了针对BAE的案件,目的是说服公司起诉和平。

一个自信的Alderman希望在几周内快速解决。 但BAE一直否认有任何不法行为,并将其搞砸了。 该公司似乎放弃了最后期限。 谈判持续到夏季,直到奥尔德曼因缺乏成功而烦恼,发布了9月30日的最终截止日期,加上威胁 - 如果BAE当时不同意达成和解,他将离开桌子并开始起诉。

据一位消息人士称,到目前为止,谈判中最大的问题是该公司将被没收的金额。 没收令旨在确保犯罪分子不会从他们的罪行中受益。

根据一位内部人士的说法,证券及期货条例需要高达5亿英镑,这将被视为“伤害”该公司,但不会强迫它进入。

商定的款项将提交法官。 BAE还必须对一些与腐败有关的指控认罪,并面临法院判处的刑事罚款。

据知情人士透露,截至9月中旬,随着奥德曼的截止日期临近,双方仍然相距遥远。 接下来是一场高风险的扑克游戏,双方都将他们的牌靠近胸口。

它结束了今天的重大举措,寻求同意这将是一个非常引人注目和有争议的起诉。